Hành vi nào bị nghiêm cấm trong điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố? Có bao nhiêu hình thức phối hợp trao đổi thông tin trong điều ...

Anh chị cho tôi hỏi: Theo quy định mới nhất hiện nay từ Nghị định 88 về xử lý hành chính thì sẽ xử lý hành chính như thế nào khi có hành vi vi ...

Chào ban biên tập, tôi đang tìm hiểu các quy định về phòng chống rửa tiền. Cho tôi hỏi theo quy định mới hiện nay thì việc đánh giá rủi ro tiền và tài trợ ...

Xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ được quy định như thế nào? Cảm ...

Ban biên tập cho tôi hỏi: Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm gì trong việc phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố? Mong sớm nhận được sự ...

Theo tôi được biết hành vi tài trợ khủng bố đang bị các quốc gia trên thế giới lên tiếng và chống lại. Anh chị cho tôi hỏi theo pháp luật Việt Nam ...

Mới đây Ban biên tập có nhận được thắc mắc gửi về hòm thư điện tử của Ban biên tập, và mong sớm nhận được phản hồi thắc mắc cụ thể như sau: Phối hợp trong ...

Nhờ Ban tư vấn của Ngân hàng Pháp luật giải đáp giúp tôi vấn đề sau trong thời gian sớm nhất. Cụ thể cho tôi hỏi pháp nhân thương mại phạm tội tài trợ khủng bố ...

Tội tài trợ khủng bố được quy định như thế nào theo Bộ Luật hình sự 2015? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Minh Thùy, sống tại Tp.HCM. Hiện nay ...

Hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố được báo cáo như thế nào? Chào các anh, chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn tìm hiểu những quy định của ...

Không báo cáo giao dịch tham gia đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố ...

Xử lý hành chính vi phạm về báo cáo giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền điện tử, báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng ...

Tổ chức, cá nhân có liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố là gi? Chào mọi người, em có một vấn đề hi vọng được các anh chị trong Thư ký luật giải ...

Tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố bao gồm những gì? Chào mọi người, em có một vấn đề hi vọng được các anh chị trong Thư ký luật giải ...

Tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố được phát hiện thông qua các hoạt động khác được quy ...

Đề nghị đưa vào danh sách, đưa ra khỏi danh sách tổ chức, cá nhân có liên quan hoặc không liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố chỉ định của Hội đồng Bảo ...

Tiếp nhận, xử lý yêu cầu của quốc gia khác về việc xác định tổ chức, cá nhân có liên quan hoặc không liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; đề nghị quốc ...